口罩“资金盘”惊现微信群: 借卖口罩之名 行免费借款之实

时间:2020-03-10 来源: 国内新闻

mask "cash tray "震惊微信群:以卖面具名义免费借钱的真实原因

作者:安卓

中国银监会消费者保护局发布"防控疫情期间不法分子诈骗造成资金账户损失风险预警"。消费者权益保护局在通报中指出,犯罪分子假借销售口罩等防护用品,在网络平台上发布虚假信息,转移资金收取消费费用,然后“黑”受害者,或诱使受害者在钓鱼链接中输入个人敏感信息,造成消费者财产损失。许多微信群的所有者

陆铁(化名)最近发现了一个奇怪的现象。该团体的几名成员在不同团体间销售口罩,并同意在一周内发货。有许多“举手”。然而,在那之后,该集团的买家表示,他们没有收到货物,最终得到了卖家的退款。

与此同时,铁路公司还发现,在一些小的借款人群体中,这些成员还频繁发布短期贷款广告,贷款期限不超过7天。

这引起了鲁蒂的警觉。经过一番调查,Lutie发现这些成员经营着一个面具“现金盘”生意:他们以“卖面具”的名义,免费拿走买方的资金,同时以高利率贷出资金,不断滚动,从而形成一个“现金池”。

此外,他们不仅没有收到面具,而且资金也没有归还,罪犯直接参与了逃跑。

2月11日,中国银行业监督管理委员会消费者权益保护局发布了《关于防控期间防止不法分子欺诈造成资金账户损失的风险预警》。消费者权益保护局在警示中指出,不法分子假借销售口罩等保护性材料,在互联网平台上发布虚假信息,并通过转账向受害者收取消费费用后“黑杀”受害者,或通过网络钓鱼链接诱使受害者输入个人敏感信息,造成消费者财产损失。

口罩“现金板”

目前疫情尚未结束,大量医疗用品供不应求,尤其是口罩已经是日常必需品。铁路管理着许多微信群,其中许多朋友都在卖面具。铁路公司也从一个团队成员那里订购了一些,每个3元,因为缺少口罩。

“当时我花了3000元,想给亲戚朋友多买点东西。”陆铁告诉第一财经新闻。

但是一周后,铁路?久挥惺盏矫婢摺T谟肓硪环搅岛螅硪环剿挡牧隙倘保匦氲却?

等了几天之后,铁路再次催促对方。另一方回答说面具被征用了,最终全额退款给了铁路公司。这3000元钱被朋友们压了10多天。

后来,陆铁在微信上更加关注这群朋友的言行。他发现自己分几组兜售面具。在此期间,路铁发现该组成员的另一个微信号是在贷款组发布了短期贷款广告。结果,陆铁注册了一个新的微信号,并假装和它说话。最后,发现对方原来经营的是面具“现金盘”业务:它以“销售面具”的名义,无偿占用买方资金,同时以高利率贷出资金,不断滚动形成“现金池”。

"就我个人而言,我推测他们可能会达到最高一千万美元."陆铁说,他不知道目前这种现象是否普遍,但他应该警惕。因此,他发布了一项禁令,禁止在该团体中销售面具,违者将被开除出该团体。

质量难以保证

除了微信群,微信朋友圈也成了卖面具的聚集地。

有些是代表日本购买的,有些是代表韩国购买的,有些是从巴基斯坦空运过来的。这些小商户的文案非常相似,如“找到一个大的供应渠道,限制购买1000个,接受订单,不保证交货时间,订单数量难以想象,焦虑的朋友全额退款”等等。同时,它们附有一些看似权威但实际上令人困惑的文件。

这些面具最终是否真的能得到还存在很大的不确定性,

广东省小额贷款公司协会常务副秘书长许蓓表示,犯罪分子利用公众的恐慌和焦虑来筹集资金,利用时差来获利。存在巨大的潜在风险。公众需要保持警惕,特别是在目前防护材料短缺的情况下,没有现货,他们不能先付款。

消费者权益保护局还指出,一些假扮慈善组织或爱心人士的犯罪分子,利用公众同情,通过微信、QQ等社交平台,以“爱心捐赠”的名义向消费者发送虚假捐赠信息。一旦消费者相信了这一点,他们账户上的钱就会被转移而受损。

频道热点
新闻排行
  1. 最初,2017年是孙宏斌的丰收年。今年,融创地产飙升,市值一年飙升1300亿元,孙老板的个人价值飙升至700亿?

    最初,2017年是孙宏斌的丰收年。今年,融创地产飙升,市值一年飙升1300亿元,孙老板的个人价值飙升至700亿?...

  2. 在超过130天的时间里,波音737Max8遭遇了两次空难,造成346人死亡。这在人类航空史上是罕见的。当地时间3月

    在超过130天的时间里,波音737Max8遭遇了两次空难,造成346人死亡。这在人类航空史上是罕见的。当地时间3月...

  3. 双方给予必要的信任信任在夫妻关系中非常重要。丈夫不应该认为对方只是因为妻子回家晚了就在外面鬼混。妻子

    双方给予必要的信任信任在夫妻关系中非常重要。丈夫不应该认为对方只是因为妻子回家晚了就在外面鬼混。妻子...

  4. [汽车新闻网报道]面对大量汽车给城市交通带来的巨大压力,广州自7月1日起对中小客车实施限购。作为继上海、

    [汽车新闻网报道]面对大量汽车给城市交通带来的巨大压力,广州自7月1日起对中小客车实施限购。作为继上海、...

  5. 说到我们最熟悉的迈克泰森,我想只要那些喜欢拳击的人都熟悉他,泰森就真的用他的猛拳诠释了拳击。事实上,

    说到我们最熟悉的迈克泰森,我想只要那些喜欢拳击的人都熟悉他,泰森就真的用他的猛拳诠释了拳击。事实上,...

  6. 在本周的会议之后,反对今年三次降息的两位鹰派人士波士顿联储主席罗森格伦(Rosengren)和堪萨斯城联储主席?

    在本周的会议之后,反对今年三次降息的两位鹰派人士波士顿联储主席罗森格伦(Rosengren)和堪萨斯城联储主席?...

  7. 国家对农业机械的补贴何时能惠及农民?郝散农业协会有土地,但没有农业机械陷入困境,接受国家补贴的农业机

    国家对农业机械的补贴何时能惠及农民?郝散农业协会有土地,但没有农业机械陷入困境,接受国家补贴的农业机...

  8. 85.7%的受访者肯定当前社会需要绅士的个性“现代社会绅士应该做什么?调查的第一名是“信守承诺,谈论原则?

    85.7%的受访者肯定当前社会需要绅士的个性“现代社会绅士应该做什么?调查的第一名是“信守承诺,谈论原则?...

  9. 大蒜味叉烧排骨配料:400克排骨,2汤匙生猪肉,10毫升糖,10毫升朗姆酒,盐,2汤匙叉烧酱,大蒜步骤:1。买一

    大蒜味叉烧排骨配料:400克排骨,2汤匙生猪肉,10毫升糖,10毫升朗姆酒,盐,2汤匙叉烧酱,大蒜步骤:1。买一...

  10. 门被“牙签”了,赶紧拨打110!长沙市湘江中路一个小住宅小区,48万元现金被盗!警方调查发现,盗窃团伙从?

    门被“牙签”了,赶紧拨打110!长沙市湘江中路一个小住宅小区,48万元现金被盗!警方调查发现,盗窃团伙从?...

友情链接